金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法,金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 1、央行、银保监会和证监会联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,自2022年3月1日起,个人存款5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取业务,需要金融机构识别并核实客户身份,并登记资金来源及用途。2、中...
admin 2024.06.17 51浏览 0