金融信息来源

金融信息来源,金融信息来源包括哪些

金融机构应根据反洗钱风险评估需要,信息来源渠道通常有哪些从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务适用本办法。第三条反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管...
admin 2024.05.15 52浏览 0

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